Reflexiones para experimentar

de Josep Pocalles

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Irregularidades Efficity : Así empezó todo

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30 de Abril de 2013. Cumplidos 4 años (cuatro) desde mi primera denuncia de irregularidades de Efficity, proyecto financiado con fondos públicos. Así comenzaba la extensa carta enviada con acuse de recibo al Ministerio de Economía y Competitividad :

Mineco

La banda del carajillo de La Mancha, liderada por los ahora imputados Santiago Jiménez, Ignacio Navarro y Fernando Tártaro decidieron unilateralmente que los fondos de los destinatarios finales del proyecto Efficity, estaban más seguros si se mantenían en su cuenta bancaria.  En nuestro caso fueron casi 300.000 Euros, sumando las anualidades 2011 y 2012, más otros 600mil del resto del consorcio.

Empezó un intenso trabajo de investigación para desmontar el entramado Maatg, una maraña de sociedades pantalla controladas por testaferros y allegados a la familia del clan.  Las mismas sociedades que se usaron para falsificar facturas con Gowex tal como confesó Jenaro García y que fue recreado por la Intervención General del Estado (IGAE) . De cara  a la galería, el grupo Maatg repite la traca más que el ajo, se empezó con la prosa erótica de la tecnología G y la Caja Rural de Toledo, el CERN Suizo, y se acabó con la escisión en cloud para obtener más subvenciones públicas que clientes . Ahí se torció todo, ya sin la teta lechera de la Caja, y el fracaso en conseguir clientes que pagaran por los servicios, hacía mucho más atractivo recibir ingresos del Estado para mantener el chiringuito,. La distracción de fondos bien justificados, eso sí.

Después de sumar evidencias de las tropelía, en mis conclusiones, denuncié cómo se desviaron los fondos a una sociedad del entramado : Virtual Knowledge SAU . Unipersonal de Santiago Jiménez.

objetivo

Han tenido que transcurrir 4 años. Cuatro. Para que el Ministerio acreditara finalmente que no se justificó el proyecto al cambiar la partida destinada al personal , hacia una subcontratación con Virtual Knowledge SAU. Ayuda revocada, 4 años después.

Una subcontratatación presuntamente ficticia, pues dicha sociedad no tenía empleados para llevar a cabo el proyecto, y respondía mejor a un desvío de fondos por parte de Maatg Nozzle SL. Según la información del Registro Mercantil consultada en einforma.com

VK

Una vez se supo que estaba denunciando, uno de los trabajadores técnicos me contactó personalmente para compartir su carta de despido, en el que se declaraban insolventes. En ese momento del despido llevaban más de 6 meses sin cobrar, pese a haber cobrado la anualidad 2012 sólo unos días antes. El vaciado de la sociedad Maatg Nozzle estaba en marcha. Más tarde llegaría el turno de despido al resto de trabajadores administrativos. Todos ellos demandaron laboralmente y se quedaron sin cobrar. El BOE así certifica el impago y la insolvencia de Maatg Nozzle SL Por supuesto, la contratación del proyecto se había hecho a Virtual Knowledge , una sociedad pantalla para pagar presuntamente los gastos personales de Santiago Jiménez & Family.  

En el caso del resto del consorcio, presentaron demanda por lo civil y condenaron a Maatg  2 años después. En nuestro caso, no tuvimos tiempo para aguantar 2 años. la asfixia financiera causada no dejo otra que el concurso, produciendo daños y perjuicios cuantificables.

Decía el fiscal Horrach que hay falta de medios para combatir estos delitos. Lo relatado son hechos veraces respaldados por pruebas, otra cosa es la interpretación que se quiera hacer de ellos, cuanto antes se aclaren en sede judicial, mejor . Que  no quede ninguna duda que siendo Efficity un proyecto financiado con fondos públicos FEDER, por la vía Justicia Española o vía Europea se llegará hasta el final. 

Vaya por Dios, la operación Lezo destapado hace unos días por la Guardia Civil, tiene un patrón similar : El circulo familiar más cercano, esposas, hermanos,  y sobrinos junto a testaferros y sociedades pantalla. El guión de una obra teatral :  Los ladrones somos gente honrada, de Enrique Jarciel Poncela .

Fuentes accesibles al público : Diario ElEconomista.es , Diario VozPopuli.com , Boletín Oficial del Estado, Registro Mercantil, einforma.com

http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Empresarios-investigados-subvenciones-efectuaron-Gowex_0_978803169.html

http://www.einforma.com

https://www.boe.es/borme/dias/2015/01/15/pdfs/BORME-A-2015-9-45.pdf

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7941342/11/16/La-juez-imputa-a-un-empresario-ligado-a-Gowex-por-fraude-en-subvenciones.html

 

 

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abril 30, 2017 at 12:02 pm

Las chapuzas de la auditoría de Gowex

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Hace un año se pidió a la Intervención General de la Administración General del Estado un informe pericial sobre las auditorías de Let’s Gowex y Gowex Wireless realizadas por José Antonio Díaz Villanueva para M&A. Era evidente que muy bien no estarían, o Díaz Villanueva no habría ingresado en prisión preventiva, pero el informe definitivo deja claro el alcance de su incompetencia o de su mala fe.

Incumplimiento de las normas técnicas

“Podemos concluir que, en las auditorías de las cuentas anuales de Let’s Gowex y Gowex Wireless se han incumplido las normas técnicas de auditoría, pudiendo tener un efecto significativo sobre el resultado del trabajo de auditoría y, por consiguiente, sobre el informe de auditoría”, concluye el informe de 40 páginas suscrito por la perito judicial María Ángeles González Calvo al que tuvo acceso merca2.es. “Este incumplimiento está tipificado como infracción grave en el real decreto legislativo 1/2011 de 1 de julio”, añade.

Las declaraciones de los protagonistas

El juez Santiago Pedraz, del juzgado central de instrucción número 1, oía declaración ayer a tres protagonistas del caso. Por un lado, Ignacio Navarro, administrador de varias sociedades, por la facturación ficticia habida con Let’s Gowex.

Ignacio Navarro, al que se le imputaba haber colaborado con la creación de facturas falsas de su empresa a Gowex, trató de hacer creer en su intervención ante el juez que dichos papeles no eran falsos, sino que luego se compensaron entre las que se debían entre las dos sociedades. Ha llamado la atención que muchas de las sociedades que emitían esas facturas, carecían de trabajador alguno, y por ello el investigado afirmaba que contaba con trabajadores autónomos externos.

Fuentes de acceso público : 

Mas información sobre la chapucera auditora de Gowex en, Merca2

https://www.merca2.es/gowex-chapuza-auditoria-descubierto/

Las irregularidades en la auditoría de Gowex salen a la luz

Afectados Gowex : Inversores y Accionistas

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enero 25, 2017 at 3:43 pm

Ignacio Navarro, imputado en caso Gowex

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Cuando una de tus contrapartidas confiesa el crimen, las historias para contrarrestar su versión pueden llegar a ser rocambolescas, además de agravantes por seguir negando la mayor, en caso de posible condena.

Es importante tener derecho a la información sobre las experiencias con el Virtual grupo Maatg, para evitar males futuros, según informa VozPopuli sobre Ignacio Navarro,

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz, ha citado a declarar en calidad de investigados el próximo 24 de enero a tres empresarios que figuran como administradores de empresas que llevaron a cabo abultadas facturaciones ficticias con el grupo Gowex.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez cita a las 10 horas a los empresarios Ignacio Navarro, Javier González Martín y Juan Pablo Martín Herranz  -estos dos últimos primos de Jenaro García- al ser los administradores de sociedades cuya facturación para Let´s Gowex “no se corresponden con servicios y suministros reales”.

El instructor de esta causa adopta esta decisión después de que la Intervención General del Estado (IGAE), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, remitiese a la Audiencia Nacional un extenso informe donde concluía que la empresa de Jenaro García falseó sus cuentas hasta en un 99% entre 2009 y 2013.

“Contratos que no eran reales”

En el caso de Ignacio Navarro ha sido llamado a declarar por ser el administrador de las sociedades Humania Social, Solutiones S.L, Knowledge Profesional Services CV, Maat Nozzle S.L, Maat Green Knowledge SLU y Virtual Knowledge Connectivity Solutions SL. Todas ellas son sociedades sobre las que la Agencia Tributaria tiene “dudas sobre la realidad económica de las operaciones contabilizadas” con Gowex. Por otro lado,tal y como informó este periódico, Navarro está siendo investigado actualmente por el juzgado de instrucción número 37 de Madrid por un supuesto uso fraudulento de subvenciones públicas.

Ante los hechos, si uno de los contratos falsos empleados es una memoria que yo personalmente escribí junto a los socios del consorcio, del proyecto Efficity, lo que puede ocurrir es que lo denuncie, como así he obrado.

Tal burda y chapucera es la manipulación documental, que usaron para justificar ante el requerimiento de inspección de la agencia tributaria, que ni siquiera sacaron el índice de contenidos . Hagamos el juego de las 7 diferencias :

efficity-gowex

efficity-innpacto

Y si encima de robarte propiedad intelectual para fines espurios, no te pagan según lo estipulado  en  el acuerdo de consorcio, es que te están orinando en la cara.  Eso es la experiencia de este emprendedor con Maatg, y su entramado Virtual en más de 30 países.

Nos vemos en sede judicial, rey.

Fuentes : Diario VozPópuli, Cadena Ser

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enero 20, 2017 at 10:03 am

2016 : Un año para recordar

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Hay que ver lo poco que dura un Espetec en casa y lo mucho que dura un chorizo en la calle hasta demostrar que lo es.

El año 2016 lo recordaré como mi primera experiencia en el ámbito penal, querellándome contra un presunto farsante, Santiago Jiménez, y su entramado Virtual. Tan presunto virtual como presunto virtuoso, porque va a ser la justicia quién dicte su versión de los hechos y me convenzan de que estoy rematadamente equivocado.

Con su altanería habitual, en las diligencias previas como investigado por presunto fraude de subvenciones , declaró que todo esto se debe a una patraña mía, por supuesto después de haberse apropiado de casi 300.000 Euros de las anualidades 2011 y 2012 del proyecto Efficity financiado por el Ministerio de Innovación. Pese a haber denunciado las irregularidades oportunamente en el Ministerio, esta retención indebida de forma unilateral, condujo a EKOPLC INTERNET SL al concurso de acreedores, destruyó nuestro proyecto principal en el que nuestro equipo tenía depositada sus proyecciones de ventas con un posible acuerdo con Philips a nivel mundial (eran miembros del consorcio), y me produjeron secuelas personales que probablemente arrastraré durante una década.

Muy preocupados estaban Ignacio Navarro, Fernando Tártaro y Santiago Jiménez por el porvenir del proyecto. Tanto, que mientras daban esa versión en las actas del consorcio, unos días después de recibir la anualidad 2012, que correspondía a 337.603 Euros recibido el 15 de Enero de 2013, el 25 de Enero de 2013 despedían a toda la plantilla técnicas sin pagarles ni finiquito ni indemnización. Más adelante llegaría el turno a las trabajadoras de administración, para no fuera un ERE. A continuación un fragmento de la carta de despido que me hicieron llegar uno los afectados.

despido

Aparte de ellos mismos comunicar la ‘inviable continuidad’, en un acto con nocturnidad y alevosía propia de los caballeros de cuello blanco. para volver a ser la esencia del grupo, Virtual, ya sin plantilla ni cargas para poder ‘volar’ ligero. ‘Porque si es necesario se subcontrata’ .

Y ese cruce de ‘subcontrataciones’ antes y después, se realizó presuntamente con Gowex, para inflar ingresos, fabricar un entramado que les permitiría acceder a varios millones de Euros en financiación pública. Lo que no podían esperar Santiago Jiménez Barrull ni Ignacio Navarro es que contaría con la colaboración de la Intervención General del Estado  y Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF)  :

http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Empresarios-investigados-subvenciones-efectuaron-Gowex_0_978803169.html

Esta España mía tan pudorosa con los derechos de presunción de inocencia, como con la libertad de expresión , así como el derecho a la información, deberá pronunciarse sobre lo acertado o no de mis acusaciones. Acataré de  buen grado, si he sido tan estúpido de no ver que las ayudas públicas han apoyado a un grupo que ‘están trabajando’ en más de 30 países actualmente.

Según las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil, Maatg Nozzle SL, tiene exactamente , UN TRABAJADOR EN 2014, y CERO TRABAJADORES en 2015, vamos que ya no queda ni el apuntador.

borme

2016, un año para recordar.

La pregunta para siguientes capítulos es, devolverá Maatg Nozzle SL las ayudas públicas reembolsables en forma  de préstamos consistentes en varios millones de Euros ? 

Fuentes de Acceso Público : Diario VozPópuli, Diario El Economista

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7941342/11/16/La-juez-imputa-a-un-empresario-ligado-a-Gowex-por-fraude-en-subvenciones.html

 

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enero 3, 2017 at 8:17 pm

Maatg Nozzle y UCM implicados en caso de corrupción ?

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Efficity fue un proyecto financiado con fondos públicos,  fustrado por la corrupción, en el que estuvieron involucrados, presuntamente, a la UCM .

Santiago Jiménez e Ignacio Navarro, personas claves del entramado de empresas Maatg Nozzle SL, aparecen hoy en portada de Eleconomista :

Reproduzco a continuación el contenido del artículo aparecido en el medio de comunicación el 26 de Octubre de 2015 :

Según apunta la documentación obtenida por este diario y explican fuentes cercanas a la red de empresas, los proyectos iniciados por el departamento de óptica y MaatG Nozzle no llegaron a buen puerto ya que, presuntamente, las subvenciones obtenidas, que llegaron al millón de euros, no se usaron ni para pagar la investigación ni a las empresas que formaban parte del proyecto (muchas han denunciado a la red por impagos y otras están en liquidación como Prodigy).

En vez de ello, presuntamente, se creó una trama para blanquear los fondos. Así, y siempre según la documentación obtenida, MaatG Nozzle, que gestionaba las subvenciones logradas, le daba su parte al departamento liderado por Eusebio Bernabéu que, a su vez, utilizaba fondos de la UCM para comprar instrumental a otras firmas de la trama sin actividad aparente como Virtual Knowledge Alliance Company, Knowledge Profesional Services, Virtual Knowledge Connectivity o G Digital Communities.

En concreto, estas firmas, que en su mayoría no tienen empleados y cuyo objeto social responde a la “gestión de recursos informáticos” o “actividades de apoyo a empresas”, emitieron facturas a la UCM entre 2012 y 2013 por la venta de material especializado para el departamento de óptica, como un compilador de señales para sensor con bimarcador por 7.400 euros o un procesador de señales por 8.290 euros, entre muchos otros. Es un instrumental que, según las fuentes consultadas, nunca fue entregado. La Complutense ha reconocido que las facturas son verdaderas pero ha explicado que desconocía que esas empresas no tuvieran actividad y que pertenecían a la trama.

El mismo año que el departamento de óptica empezó a comprar instrumental a la red vinculada a la estafa de Gowex, ésta alquiló dos pisos del catedrático Eusebio Bernabéu, ‘socio de honor’ de la Sociedad Española de Óptica. Según los contratos de arrendamiento a los que ha tenido acceso elEconomista, G Digital Communities, con sede en Toledo y sin trabajadores, alquiló a Bernabéu una vivienda en la Avenida Recuerdo 1 (Madrid) durante dos años por 102.000 euros y un piso en la Calle Hernani, 21 (San Sebastian) por 62.400 euros. Un año después se rompió este contrato de alquiler y lo alquiló Knowledge Professional Service, una fundación con sede en Valencia y sin empleados a la que el departamento de óptica de la UCM compró instrumental.

Cruce de facturación

Detrás de MaatG Nozzle, Virtual Knowledge, G Digital Communities y demás firmas están Ignacio Navarro Alventosa y Santiago Jiménez, éste último con una estrecha relación con Jenaro García con el que participó en varios proyectos. Así, Barrúl y Alventosa son administradores o apoderados de una red de empresas sin actividad aparente que el fundador de Gowex usó para inflar sus ingresos, tal y como consta en las información publicada en el MAB, y para justificar subvenciones públicas para proyectos de I+D+i que no se llevaron a cabo, tal y como señalan los funcionarios de la Agencia Tributaria en un informe.

“Entre grupo Gowex y una serie de sociedades cuyo denominador común es la representación por parte de Ignacio Navarro Alventosa, se facturaron una serie de servicios por importes que parecen desmesurados, en general en relación de desarrollo de plataformas y redes, tanto en un sentido como en el contrario. Dicha facturación cruzada podría haberse usado para presentar costes externos incurridos en proyectos presentados a programas de subvenciones del Ministerio de Industria por parte de Gowex, así como por algunas sociedades del otro grupo”, señala el informe de la Agencia Tributaria.

Así, entre 2005 y 2010 la red vinculada a Alventosa y las empresas creadas por Jenaro Garcia que Hacienda ha tachado de falsas se cruzaron facturación por unos 22,9 millones de euros. Por ejemplo, Humania emitió, entre muchas otras, una factura de 406.000 euros a Seasuntel, la firma sin actividad que, según Hacienda, fue creada por el dueño de Gowex para inflar su facturación. A su vez, Let’s Gowex emitió facturas a firmas como Virtual Knowledge.

En el informe realizado ya en julio del año pasado por los inspectores de la Agencia Tributaria, que fue entregado a la Fiscalía Anticorrupción, se apuntaba ya a que el proveedor internacional de wifi, junto a las firmas de Alventosa y Barrúl, pudo haber cometido un delito de “obtención indebida de subvenciones” mediante la presentación de facturas falsas para justificar una serie de proyectos de I+D, que presuntamente nunca vieron la luz. Lo que no se sabía entonces es que, presuntamente, podría estar implicada la Universidad Complutense.

NOTA ACLARATORIA : El Economista ha decidido retirar la noticia de su edición online sin publicar una nota rectificativa en su edición en papel.

OTROS ENLACES QUE PUBLICAN LA NOTICIA :

http://ironictorrent.com/cultura/LA-HORA–DE—FABRICAR–CHORIZOS/1732

http://s03.s3c.es/pdf/7/7/776f5a3f1bfba30a6128c1b993339e39_superlunes.pdf

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octubre 26, 2015 at 8:26 am

Ignacio Navarro, presunta vinculación con la trama Gowex

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Leo en El Economista, que Ignacio Navarro, apoderado de MaatG Nozzle SL , está presuntamente vinculado con la trama Gowex  .

MaatG , liderado por Santiago Jiménez, (la denominación anterior de la sociedad era JIMENEZ BARRULL & RIOS ALONSO SL ) está inmersa en numerosos conflictos administrativos con el Ministerio de Industria por sus reiterados incumplimientos de pago a los integrantes de los consocios de I+D en los que participa. Entre otros, EkoPLC se encuentra entre los damnificados.

Fuente : El Economista

La red de empresas pantalla creada por Jenaro García para inflar los ingresos de Gowex durante los últimos diez años también se usó, presuntamente, para obtener subvenciones públicas en España y Europa así como préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de forma ilegal.

En el informe realizado por Hacienda y entregado a la Fiscalía Anticorrupción el pasado 10 de julio, los inspectores apuntan a que el proveedor internacional de wifi pudo cometer un delito de “obtención indebida de subvenciones” mediante la presentación de facturas falsas para justificar una serie de proyectos de I+D, que presuntamente nunca vieron la luz.

Ante estas sospechas, el juez que instruye el caso Gowex, Santiago Pedraz, ha ordenado investigar las ayudas públicas concedidas a Gowex por parte del Estado y la Unión Europea (UE) en los últimos años. Así, el pasado 22 de julio, el magistrado solicitó a la Intervención General del Estado (IGAE) que remitiera a la Audiencia Nacional “toda la información disponible sobre las subvenciones públicas, préstamos bancarios y créditos ICO y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedidas a los administradores de Let’s Gowex y demás sociedades del grupo, desde su constitución hasta el 8 de julio”, tal y como recoge la providencia dictada a la que ha tenido acceso este diario.

Ayudas y dudas

Entre 2008 y 2010, Gowex Wireless, la pata del negocio que supuestamente aportaba el 86 por ciento de los ingresos del grupo, obtuvo subvenciones por, al menos, 1,14 millones de euros de distintos organismos, tanto nacionales como extranjeros, asociadas a proyectos de investigación y desarrollo (I+D). En concreto, el grupo recibió numerosas ayudas del Ministerio de Industria y de la Comunidad de Madrid para programas de I+D, algunos vinculados con universidades.

A su vez, según la base de datos de la Agencia Tributaria- la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información concedió al proveedor de wifi una subvención de 2,14 millones de euros en 2011, de los que cobró 918,721 euros, y en 2012 le dio otra de 627.384 euros, que cobró íntegramente.

En este punto, la inspección de Hacienda llama la atención sobre el hecho de que Gowex no ha logrado demostrar que los trabajos se llevaran a cabo o justificar los gastos. Así, los inspectores de la Agencia Tributaria apuntan a que muchos de los gastos subvencionales se justificaron con “facturas falseadas” provenientes de empresas fantasma creadas por el propio Jenaro García, como Seasuntel o de firmas relacionadas con un tal Ignacio Navarro Alventosa a quien se le facturan una serie de servicios por importes que a Hacienda le parecen “desmesurados en relación con el desarrollo de plataformas y redes, tanto en un sentido como en el contrario”. “Esta inspección ha constatado que, aunque la mayoría de los gastos subvencionables han sido justificados por Gowex Wireless con gastos de personal propio imputables a los distintos proyectos, otros de esos gastos han sido justificados con facturas falseadas de proveedores interpuestos carentes de realidad económica”, recoge el informe elaborado por la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso elEconomista.

La firma Seasuntel se erige así como el centro de la trama empresarial formada por Jenaro García ya que no sólo era su principal cliente en la compra de gigas, si no que también era la compañía a la que más subcontrataba para realizar los supuestos proyectos de I+D.

Así, ante la falta de información y el activo papel de Seasuntel, los inspectores concluyen que los trabajos nunca se llevaron a cabo por lo que las subvenciones se cobraron indebidamente. “En cuanto a las subvenciones percibidas por Gowex Wireless, dada la falta de aportación de la facturación recibida correspondiente a los servicios prestados por terceros y a la vista de las facturas obtenidas de la entidad Seasuntel, es posible que la mayoría de los proyectos de I+D justificativos de las subvenciones disfrutadas tengan como soporte facturas que reflejan trabajos inexistentes llevados a cabo por ese conjunto de empresas instrumentales que están relacionadas con Gowex”, sentencia el informe elaborado por Agencia Tributaria.

Leer más:  Hacienda apunta a que Gowex cometió un delito de “obtención indebida de subvenciones” – elEconomista.es  http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/192807862/seleccion-ee/noticias/6061548/09/14/Hacienda-apunta-a-que-Gowex-cometio-un-delito-de-obtencion-indebida-de-subvenciones.html#Kku8SF7ey770IFJY

Written by jpocalles

octubre 15, 2014 at 8:31 am

Publicado en Mundo

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